1. Головна
  2. Політика AML

Політика AML

1. Сервіс FlyPay дотримується практик та заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму (AML - Anti-Money Laundering).

2. Метою цих заходів є демонстрація того, що FlyPay серйозно ставиться до будь-яких спроб використовувати свій сервіс у незаконних цілях.

3. Сервіс застерігає користувачів від спроб використання сервісу FlyPay для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого роду, а також від використання сервісу для придбання заборонених товарів та послуг.

Транзакції, що пов'язані з наступними ресурсами, будуть заблоковані, адже не пройдуть AML перевірку:

OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, 1xBit, Black Sprut, FreeBitcoin, Primedice, Stake, Hydra, Wasabi, DuelBits, WEX Exchange, Garantex, NVSPC, Tornado, Gandhiji.io, DuckDice, Roobet, Bitzlato, Yolo Group, Chiper Mixer, BTC-e та будь-які міксери криптовалют.

4. Для запобігання операціям незаконного характеру Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем:

4.1. Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. З використанням послуг Сервісу категорично заборонені перекази на користь третіх осіб.

4.2. Усі контактні дані, що заносяться Користувачем у Заявку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.

4.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до мережі Інтернет.

5. У разі виникнення обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу в тому, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:

5.1. Призупинити виконання обмінної операції користувача.

5.2. Запросити у користувача документи, що ідентифікують особу та іншу інформацію щодо платежів:

  • фото одного з документів (паспорт, ID-карта або посвідчення водія);
  • селфі з цим документом та листом, на якому від руки буде написана сьогоднішня дата та підпис;
  • адреса проживання;
  • електронна пошта;
  • контакт у соцмережах;
  • номер телефону.

5.3. В повному обсязі інформацію про те, за допомогою якої платформи кошти надійшли до вас:

  • по можливості, надати скріншоти з історії виведень гаманця/платформи відправника, а також посилання на обидві транзакції в експлорері;
  • за яку послугу ви отримали кошти;
  • на яку суму була транзакція, а також дата та час її проведення;
  • через яку контактну особу ви спілкувалися з відправником коштів (за можливості, надайте скріншоти листування з відправником, де ми можемо побачити підтвердження відправки коштів).

6. У разі блокування через високий ризик або офіційне розслідування кошти будуть утримані до моменту проходження верифікації або закінчення розслідування. Для таких цілей Сервіс залишає за собою право збирати ідентифікаційну інформацію Користувача з метою дотримання Політики AML.

7. Після підтвердження особи користувача або закінчення розслідування, Сервіс може відмовитися від надання послуг Користувачеві в ситуації, коли послуги Сервісу використовуються для незаконної діяльності.

8. Термін проведення перевірки може тривати 10 і більше робочих днів.

9. Вся інформація, що надається клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:

  • на запит правоохоронних органів;
  • за рішенням судів різних інстанцій;
  • за запитами адміністрацій Платіжних систем.