Биткоин за 2020 год повысился в своей стоимости. При этом безопасность транзакций оставляет желать лучшего. Большая часть пользователей попадают под скомпрометированные кошельки, которые используют представители даркнета. В таком случае все монеты на кошельке попадают под санкции криптовалютных бирж. Из-за этого не получается использовать легальные транзакции, чтобы получить деньги. Чтобы снизить риски, рекомендуется пользоваться протоколами безопасности, а также следить за всеми активами.
«Грязными» считаются криптовалюты, которые украли с биржи криптовалют и использовали в преступных целях. Это могут быть разные монеты. Криптовалютные площадки стараются отслеживать действия нарушителей, но это получается не во всех случаях. Размеры преступности отличаются по разным источникам. Только за 2020 год через миксеры в даркнете прошло 1,4 млрд биткоинов.
Аналитики предполагают, что по большей части через неофициальных брокеров получается отмыть деньги, осуществить денежные транзакции с продавцами и покупателями на криптовалютных биржах. Из-за отмытых монет растет риск, что они окажутся у добропорядочных пользователей. Их блокируют, не дают воспользоваться деньгами и проводить операции, что снижает эффективность работы криптовалютных бирж. Аналитики говорят, что переводы возможны только на проверенные кошельки из белого списка.
Стоимость криптовалюты
В соответствии со статистической информации через сервисы микширования было проведено биткоинов на сумму более 1,4 млрд долларов. Эта цифра большее практически на пятьсот долларов по сравнению с предыдущим годом. Отчет составлен платформой Crystal Blockchain. Другие порталы предоставляют схожу информацию.
В 2020 году стоимость биткоина увеличилась практически на триста тысяч миллионов долларов. Представители даркнета извлекли из этого преимущество, чтобы получить до 1,6 млрд долларов на транзакциях. При этом полмиллиарда отправили через криптовалютные биржи, что стало ударом для обычных пользователей, которые не принимают участие в отмывании денег.
Результаты первого квартала 2020 года отличаются от других показателей предыдущих лет. Более 45% монет криптовалюты провели через платформы, где не требуется проходить верификацию. Здесь сложно отслеживать денежные операции и другие действия пользователей. Биржи, которые придерживаются всех общих правил, обработали до 29% подобных транзакций по сравнению с общей информаций. Специальные сервисы обработали всего один процент запросов от пользователей, которые не прошли верификацию.
Отправление криптовалюты
Все процедуры для перевода денег через биржи криптовалют проводились без поддержки KYC. Эти транзакции составляют до 46% от общей суммы проведенных операций в этом году. Только тринадцать процентов денег перевелись через сервисы, где требуется подтверждение личности.
Количество миксеров среди всех показателей не превышает двадцати процентов. При этом цифра превышает аналитическую информацию предыдущих годов за этот период.
Совокупная стоимость
Общая стоимость биткоинов, полученных за счет переводов, в 2020 году превышает 273 млрд долларов. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года цифра увеличилась в два раза. Количество переводов через проверенные биржи уменьшилась до 109 миллионов по сравнению с предыдущим годом. При этом большая часть пользователей не используют миксеры. Только 4,5% пользователей прибегают к услугам таких сервисов.
Безопасность
Все торговые площадки регулярно отслеживают транзакции, чтобы грязные монеты не попадали на кошельки пользователей. Для этого применяются алгоритмы, которые отслеживают валюту, замеченную в противоправных действиях.
Чтобы запутать действующие сервисы, злоумышленники пользуются специальными площадками. В миксерах все транзакции распределяются на несколько более мелких. В результате криптовалюта проходит через разные карты, банкоматы и платформы. Часто такие активы продаются со скидками, чтобы запутать торговые площадки.
Грязные активы попадают на кошельки разных пользователей. Их получают через регулируемые биржи, которые работают через системы безопасности. Пользователь покупает монеты, получает в качестве оплаты.
Если в кошелек попадают такие монеты, он считается скомпрометированным. Его вносят в черный список. Из-за этого торговые площадки не принимают оплату, а также автоматически блокируют все действия. После этого потребуется пройти повторную верификацию, объяснить происхождение всех средств. Также могут выписать штраф за участие в отмывании денег. Этот запрет пока действует не во всех странах.
Чтобы снизить количество транзакций через миксеры, обезопасить кошелек, требуется пользоваться специальными сервисами для проверки происхождения криптовалют. Они помогут выявить и отследить грязные монеты. Рекомендуется пользоваться активами только на проверенных источниках для надежности.