FlyPay - обменник криптовалют FlyPay - обменник криптовалют
  • Главная
  • Купить
    • Интернет-банкинг
    • UAH   UAH (Visa/MC) Hryvnia
    • Криптовалюты
    • BTC   BTC (Bitcoin) Биткоин
    • ETH   ETH (Ethereum) Эфириум
    • LTC   LTC (Litecoin) Лайткоин
    • USDT   USDT (Tether) Тезер
    • BCH   BCH (Bitcoin cash) Биткоин кэш
    • DASH   DASH (Dash) Дэш
    • DOGE   DOGE (Dogecoin) Доджкоин
    • USDS   USDS (Stableusd) Стейбл Доллар
    • XLM   XLM (Stellar) Стэллар
    • Биржевые коды
    • RUB   RUB (Exmo code) Рубль
    • UAH   UAH (Exmo code) Hryvnia
    • USD   USD (Exmo code) Dollar
    • UAH   UAH (Kuna code) Hryvnia
    • USD   USD (Kuna code) Dollar
    • Наличные
    • USD   USD (Cash Kiev) Dollar
  • Продать
    • Криптовалюты
    • BTC   BTC (Bitcoin) Биткоин
    • ETH   ETH (Ethereum) Эфириум
    • USDT   USDT (Tether) Тезер
    • LTC   LTC (Litecoin) Лайткоин
    • XRP   XRP (Ripple) Рипл
    • XLM   XLM (Stellar) Стэллар
    • Интернет-банкинг
    • UAH   UAH (Visa/MC) Hryvnia
    • Биржевые коды
    • RUB   RUB (Kuna code) Рубль
    • UAH   UAH (Kuna code) Hryvnia
    • USD   USD (Kuna code) Dollar
    • RUB   RUB (Exmo code) Рубль
    • UAH   UAH (Exmo code) Hryvnia
    • USD   USD (Exmo code) Dollar
    • Наличные
    • USD   USD (Cash Kiev) Dollar
  • Компания
    • Блог
    • Отзывы
    • Контакты
    • Вопросы и ответы
  • Вход / Регистрация
  • Вход / Регистрация
  1. Главная
  2. Блог
  3. Через миксеры в 2020 году прошло более 1,4 млрд. биткоинов

Через миксеры в 2020 году прошло более 1,4 млрд. биткоинов

05 Янв 2021
Криптовалюты Биткоин (BTC)

Биткоин за 2020 год повысился в своей стоимости. При этом безопасность транзакций оставляет желать лучшего. Большая часть пользователей попадают под скомпрометированные кошельки, которые используют представители даркнета. В таком случае все монеты на кошельке попадают под санкции криптовалютных бирж. Из-за этого не получается использовать легальные транзакции, чтобы получить деньги. Чтобы снизить риски, рекомендуется пользоваться протоколами безопасности, а также следить за всеми активами.

«Грязными» считаются криптовалюты, которые украли с биржи криптовалют и использовали в преступных целях. Это могут быть разные монеты. Криптовалютные площадки стараются отслеживать действия нарушителей, но это получается не во всех случаях. Размеры преступности отличаются по разным источникам. Только за 2020 год через миксеры в даркнете прошло 1,4 млрд биткоинов. 

Аналитики предполагают, что по большей части через неофициальных брокеров получается отмыть деньги, осуществить денежные транзакции с продавцами и покупателями на криптовалютных биржах. Из-за отмытых монет растет риск, что они окажутся у добропорядочных пользователей. Их блокируют, не дают воспользоваться деньгами и проводить операции, что снижает эффективность работы криптовалютных бирж. Аналитики говорят, что переводы возможны только на проверенные кошельки из белого списка.

Стоимость криптовалюты

В соответствии со статистической информации через сервисы микширования было проведено биткоинов на сумму более 1,4 млрд долларов. Эта цифра большее практически на пятьсот долларов по сравнению с предыдущим годом. Отчет составлен платформой Crystal Blockchain. Другие порталы предоставляют схожу информацию. 

В 2020 году стоимость биткоина увеличилась практически на триста тысяч миллионов долларов. Представители даркнета извлекли из этого преимущество, чтобы получить до 1,6 млрд долларов на транзакциях. При этом полмиллиарда отправили через криптовалютные биржи, что стало ударом для обычных пользователей, которые не принимают участие в отмывании денег.

Результаты первого квартала 2020 года отличаются от других показателей предыдущих лет. Более 45% монет криптовалюты провели через платформы, где не требуется проходить верификацию. Здесь сложно отслеживать денежные операции и другие действия пользователей. Биржи, которые придерживаются всех общих правил, обработали до 29% подобных транзакций по сравнению с общей информаций. Специальные сервисы обработали всего один процент запросов от пользователей, которые не прошли верификацию.

Отправление криптовалюты

Все процедуры для перевода денег через биржи криптовалют проводились без поддержки KYC. Эти транзакции составляют до 46% от общей суммы проведенных операций в этом году. Только тринадцать процентов денег перевелись через сервисы, где требуется подтверждение личности. 

Количество миксеров среди всех показателей не превышает двадцати процентов. При этом цифра превышает аналитическую информацию предыдущих годов за этот период. 

Совокупная стоимость

Общая стоимость биткоинов, полученных за счет переводов, в 2020 году превышает 273 млрд долларов. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года цифра увеличилась в два раза. Количество переводов через проверенные биржи уменьшилась до 109 миллионов по сравнению с предыдущим годом. При этом большая часть пользователей не используют миксеры. Только 4,5% пользователей прибегают к услугам таких сервисов. 

Безопасность

Все торговые площадки регулярно отслеживают транзакции, чтобы грязные монеты не попадали на кошельки пользователей. Для этого применяются алгоритмы, которые отслеживают валюту, замеченную в противоправных действиях.

Чтобы запутать действующие сервисы, злоумышленники пользуются специальными площадками. В миксерах все транзакции распределяются на несколько более мелких. В результате криптовалюта проходит через разные карты, банкоматы и платформы. Часто такие активы продаются со скидками, чтобы запутать торговые площадки. 

Грязные активы попадают на кошельки разных пользователей. Их получают через регулируемые биржи, которые работают через системы безопасности. Пользователь покупает монеты, получает в качестве оплаты.

Если в кошелек попадают такие монеты, он считается скомпрометированным. Его вносят в черный список. Из-за этого торговые площадки не принимают оплату, а также автоматически блокируют все действия. После этого потребуется пройти повторную верификацию, объяснить происхождение всех средств. Также могут выписать штраф за участие в отмывании денег. Этот запрет пока действует не во всех странах. 

Чтобы снизить количество транзакций через миксеры, обезопасить кошелек, требуется пользоваться специальными сервисами для проверки происхождения криптовалют. Они помогут выявить и отследить грязные монеты. Рекомендуется пользоваться активами только на проверенных источниках для надежности. 

Комментарии

Оставьте комментарий

Ваш email-адрес не будет опубликован

Готово
Ошибка
Произошла ошибка
Анализатор обменников №1 Мониторинг обменников электронных валют Мониторинг обменных пунктов GLAZOK Created © 2017 - 2021 by Digital-outsourcing.com Лучший курс валют Мониторинг обменных пунктов Обменники криптовалют, рейтинг ТОП-10 и отзывы
  • Главная
  • Блог
  • Отзывы
  • Купить криптовалюту
  • Продать криптовалюту
  • Пополнить Партнера
  • Карта сайта
  • Вопросы и ответы
  • Конфиденциальность
  • Пользовательское соглашение
  • Условия реферальной программы
  • Контакты

Автоматические обмены производятся 24/7

Служба поддержки работает: ПН - СБ
10:00 - 19:00

Телефон
+38(050) 251-33-26
Служба поддержки
support@fly-pay.io
Мониторинг обменных пунктов